В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» крипто обменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.
В этой статье мы подробнее расскажем про один такой обменник, к которому, к слову, до сих пор не пришла ни одна реальная проверка, что нас, безусловно, печалит и вызывает искреннее недоумение, как так произошло.
Итак, речь пойдет о достаточно популярной в Сити обменке Grambit (заметьте, даже в названии у обменки «граммы»,- с чувством троллинга у основателей, видимо, все хорошо).
Если анализировать «чистоту» Grambit сегодня, то она может показаться просто образцово-показательной. Но есть нюансы. Последние пару лет обменка переехала на сторонний сервис крипто кошелька.
Что это значит: у кошелька есть единый внешний адрес, на который по факту приходят все деньги для всех пользователей, а далее полученные средства перемещаются внутри кошелька, не оставляя никаких публичных следов в блокчейне.
Поэтому отследить «чистоту» поступивших на счет Grambit средств сегодня возможным не представляется в принципе.
Однако, у нас есть информация о том, какие средства поступали на Grambit в 2021-2022 годах, до его переезда на сторонний кошелек.
В те времена Grambit размещался на разных биржах (которые его по очереди выгоняли, - видимо, было за что), и блокчейн до сих пор помнит все, что он принимал на свои депозитные адреса.
А принимал он много всего интересного, и с завидной регулярностью. Так, на Grambit было успешно доставлено 416 BTC, размеченных тегами "Ransomware". Сам по себе это очень токсичный тег, которым помечаются средства, полученные хакерами- вымогателями- распространителями всяческих зловредных вирусов.
Но тут стоит отдельно отметить, что Grambit принимал средства, относящиеся к скандально известным хакерским группам ALPHV Blackcat и DarkSide, которые наносили удар по критично важной инфраструктуре, включая больницы, что стало причиной немалого количество человеческих смертей, в том числе граждан России и СНГ.
Помимо средств, явно помеченных "Ransomware" Grambit принял еще 402.
18 BTC с миксера Jambler (а в миксеры, как известно, просто так крипту не загоняют: они используются исключительно в целях «заметания следов»).
Итого Grambit только за 2021-2022 годы «поживился» на 818 BTC чрезвычайно сомнительного происхождения.
А это, на минуточку, почти 5 млрд рублей по текущему курсу. Согласитесь, не слабо. Вот вопрос, почему это никого тогда не заинтересовало.
Впрочем, хорошие друзья в правоохранительных органах всегда открывают необъятные бизнес возможности. Ниже список депозитных адресов, относящихся к Grambit на одной из бирж: 3PFzZVZoWChS2n9F7bYw7qxTtvi6AT4QG6 39GGmqZHp42VTpKKpMFnmpnU4Rt4rKnKFT 3KVSXxqwS1PdVFi7rLap1sGP57MZFN9DG1 36EibHm35XACBDPb37Rvbnc8Hrm91e4U2e 38q5qxHRhM69gzd5i25UywmBw51McNvEqm bc1qtf3p3cfp89z7a5ypfzf4220mus6g0znrqv06sl bc1qmtt8xzfwd8fqwxs4ll0uh8e4wdrucwqjgm9ghl bc1qzg4f9y04j9wf53tul3a7z0fz82np2wrw5exjxm bc1qjy9autnshffadgjyvrcqzjujadrst09ptjdvuj bc1qf2fr46sdcjj6jaw7naqqhtga4sx7fxzzttlmnl Что еще интересного известно о Grambit.
Немало тайн и загадок скрывает один из его фактических основателей, известный как Воробей (он же Александр Александрович Воробьев, уроженец Хабаровска, 16.
01.1989, ник в Телеграм @vrbbtc, возможный тел.
89215964130, с какой-то целью удаливший все свои соц.
сети). Личный депозитный адрес Воробья на Binance (1HtURPQDKDZ7N3CH2rShSJsKbRVzU7nSvQ) почти на половину состоит из поступлений с даркнет площадки.
Есть у него и второй адрес, принадлежащий его дропу Баутину Андрею Владимировичу 1984 г.
р., но по факту принадлежащий Воробью (1HBcnZtJFfkCuFZ5Nkf7UbCoBs8arCqh31). На втором кошельке Воробьева также 45% средств поступило из даркнета. Воробей владеет еще одним обменником в Сити, Excoin.
Видимо, свою нарко деятельность Воробей ведет именно через него. В анализаторах блокчейна видно, как один из депозитных адресов биржи на одной из бирж (3JwoCidJvij79RGpYTBrL1ZmXpLJTWFDvX) регулярно принимает крипту с даркнет площадки.
Общий объем поступивших средств на обменный сервис оттуда составил более 35 BTC. Также стоит обратить внимание на «интересный» круг общения Воробьева.
Вот лишь некоторые его подельники: - Шабатура Александр Константинович, уроженец г. Бельцы Молдавской области 1962 г.
р. (осуществлял незаконный оборот кокаина на территории СПБ, 7 лет отсидел) - Кирьянов Николай Захарович, литовец 1984 г.р. (3 года отсидел за мошенничество) - Шипков Андрей Геннальевич, москвич 1963 г.
р. (Занимался поставкой кокаина из СПб в Москву, осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы) И много других не менее занятных персонажей… Товарищи Смотрители, мы тут уже всю работу за вас сделали практически.
Загляните, посмотрите, а? Или как и в 21м году опять для вида зайдете, но разведете руками, что якобы, все чисто и ничего подозрительного вы не обнаружили? В этот раз, если с вами опять «договорятся», выйти сухими из воды вам уже будет гораздо сложнее.
Рубрика: Промышленность. Читать весь текст на rucriminal.info.